27 февраля специалисты Госкомитета финансового мониторинга Украины провели семинар для для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, участников рынка ценных бумаг, игровых заведений, товарных бирж). Обучение проходило на базе Регионального отдела Госфинмониторинга в Николаевской области, который возглавляет Сергей Адабир.

      В работе семинара принял участие заместитель председателя Госфинмониторинга Украины Валерий Кирсанов.

      Основными объектами внимания Госфинмониторинга Украины остаются операции по незаконному выведению средств за границу, операции по переводу безналичных средств в наличность («конвертационные центры», как подчеркнул В.Кирсанов, особенно популярны на Николаевщине), псевдоэкспорт, операции с жильем, инвестирование жилья, операции нерезидентов с ценными бумагами.

      По словам Валерия Кирсанова, цель семинара в Николаеве – убедить субъекты первичного финансового мониторинга (банки, казино, ломбарды и т. д.) сотрудничать с Госфинмониторингом. Иными словами, снабжать его информацией об известных этим субъектам случаях отмывания денег. «Мы пытаемся объяснить им, что они не изгои и стукачи, а санитары», - сказал Кирсанов.

      Также он заверил, что собранная информация (за 5 лет – 3 млн. операций) надежно защищена от использования посторонними лицами как технически, так и юридически.

      Как уже сообщалось, на сегодняшний день Госфинмониторингом Украины в правоохранительные органы Николаевской области направленно для проверки 60 обобщенных и 31 дополнительный материал относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

      Общая сумма финансовых операций, которая может быть связана с отмыванием доходов, проверяемая правоохранительными органами области в пределах обобщенных материалов, составляет 1 млрд. 756 млн. грн.